Autoridades do principado de Andorra apuram suposta lavagem de US$ 1,6 milhão ligados a offshore no Panamá; valores foram bloqueados. Ramuth nega irregularidades

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e sua esposa, Vanessa Ramuth, são alvo de investigação na Justiça de Andorra, sob suspeita de lavagem de dinheiro classificada no país como “branqueamento de capitais”. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

Segundo documentos enviados ao Brasil por meio de cooperação jurídica internacional, o casal teria movimentado mais de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões) em conta no AndBank, entre 2009 e 2011. Em maio de 2023, a Justiça andorrana determinou o bloqueio de US$ 1,4 milhão vinculados à conta.

A investigação ocorre em momento politicamente sensível. Ramuth é apontado como possível candidato a permanecer como vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. Também disputam espaço na articulação política nomes como o presidente da Alesp, André do Prado (PL).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixou entrevista após evento neste sábado (21) sem responder a questionamento sobre a investigação de seu vice. Tarcísio respondeu a uma pergunta por veículo, deixando de atender à Folha de S. Paulo, que explicou que questionaria sobre o episódio.

Offshore no Panamá e origem dos recursos

De acordo com a Unidade de Inteligência Financeira de Andorra, os valores teriam sido transferidos por meio da Visio Corporation Ltd S.A., empresa aberta no Panamá em nome de Vanessa Ramuth. A offshore e a conta no AndBank foram constituídas na mesma data, em outubro de 2009.

Os investigadores afirmam que as movimentações foram alimentadas por transferências internacionais “ordenadas por sociedades instrumentais das quais não existe nenhuma informação disponível”, provenientes de países como Estados Unidos e Luxemburgo.

Nos autos, a magistrada Azahara Cascales Ruiz menciona que a conta surgiu no contexto de uma apuração mais ampla sobre uma “trama de branqueamento de capitais”.

STJ e implicações políticas

O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, acionado após pedido formal de cooperação de Andorra ao Ministério da Justiça brasileiro para localizar e ouvir o casal.

Embora não haja denúncia formal até o momento, o bloqueio de ativos e a tramitação internacional adicionam um componente jurídico e eleitoral à sucessão paulista, especialmente em um cenário em que integridade fiscal e transparência patrimonial tendem a ganhar peso no debate público.

Defesa: recursos declarados e anteriores à vida política

À imprensa, Ramuth negou qualquer irregularidade. Sustenta que não há acusação formal contra ele ou sua esposa e que a investigação diz respeito ao banco. Segundo o vice-governador, todos os recursos têm origem lícita, foram declarados à Receita Federal e são anteriores à sua entrada na vida pública.

Ramuth argumenta ainda que a conta está em nome de sua esposa e que as movimentações ocorreram entre 2009 e 2011, período anterior à sua trajetória eleitoral. Ele foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022 e eleito vice-governador em 2022.

O governo de São Paulo afirmou que não há processo aberto no Brasil e que todos os esclarecimentos foram prestados às autoridades estrangeiras.

Andorra: de paraíso fiscal à cooperação

Com cerca de 86 mil habitantes, Andorra ficou por décadas associada a regimes de baixa transparência bancária. A partir de 2016, contudo, o país aderiu a acordos internacionais de troca automática de informações financeiras e combate à evasão fiscal.

Mesmo após reformas, a tributação reduzida em torno de 10% sobre rendimentos mantém o principado como destino atrativo para estruturas de planejamento patrimonial.

O desfecho da investigação dependerá da conclusão das diligências em curso em Andorra. Até lá, o caso permanece no campo preliminar juridicamente indefinido, mas politicamente relevante.

Fonte: Vermelho